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為何未披露召開股東會時間？ST路通董事會：擔憂出現(xiàn)“治理真空”

2025-10-15 22:49:08

10月15日晚間，ST路通發(fā)布回復(fù)公告及訴訟進展公告。因擔憂罷免兩名董事后出現(xiàn)“治理真空”，董事會未按時發(fā)出臨時股東會通知，公司將在兩個月內(nèi)召開臨時股東會并提前15日通知。同時，涉及869.36萬元資金占用的訴訟終審裁定生效，被告云城人工智能須退還995.94萬元及利息。

每經(jīng)記者｜黃鑫磊每經(jīng)編輯｜魏文藝

10月15日晚間，ST路通（300555.SZ，股價10.95元，市值21.90億元）發(fā)布了關(guān)于深圳證券交易所關(guān)注函的回復(fù)公告及關(guān)于訴訟事項的進展公告，直面公司控制權(quán)博弈與歷史遺留資金占用問題。

公告顯示，ST路通董事會因擔憂罷免兩名內(nèi)部董事后出現(xiàn)“治理真空”，因此未按規(guī)定時限發(fā)出臨時股東會通知。公司將在監(jiān)事會提議召開股東會的兩個月內(nèi)召開2025年第二次臨時股東會，并在臨時股東會召開15日前發(fā)布臨時股東會通知。

同時，涉及869.36萬元資金占用的訴訟迎來終審裁定，被告寧波余姚云城人工智能科技有限公司（以下簡稱 “云城人工智能”）撤回上訴，一審判決正式生效，云城人工智能須退還ST路通合計995.94萬元，并支付自4月18日起至實際履行之日止按年利率4.35%計算的利息。

董事會擔憂出現(xiàn)“治理真空”

據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》此前報道（新聞鏈接：《創(chuàng)投大佬對決公司實控人路通視信亂局何解？》），9月8日，ST路通監(jiān)事會審議通過提請罷免董事長邱京衛(wèi)、董事付新悅的議案；9月18日，董事會同意將該議案提交臨時股東會審議，但截至10月11日仍未發(fā)出股東會通知。

對此，深交所向ST路通下發(fā)關(guān)注函，要求其解釋“臨時股東會通知延遲”的原因等。

ST路通在回復(fù)函中表示，公司董事會由5名董事組成。董事會稱，監(jiān)事會僅提議罷免邱京衛(wèi)、付新悅兩名內(nèi)部董事，卻未提出任何董事補選方案。若罷免議案經(jīng)股東會通過，董事會將僅剩1名外部董事及2名獨董，人數(shù)低于公司《章程》規(guī)定的5人下限。

圖片來源：ST路通公告

同時，ST路通提名委員會、薪酬與考核委員會均要求由3名以上董事組成，屆時董事會僅剩1名外部董事及2名獨董，可能導(dǎo)致公司產(chǎn)生合規(guī)運作風(fēng)險，也可能對公司正常的生產(chǎn)、經(jīng)營和管理秩序產(chǎn)生重大不利影響。

為避免董事會人數(shù)不足導(dǎo)致治理真空、保障公司生產(chǎn)經(jīng)營平穩(wěn)過渡，以及確保董事會提請股東會審議議案的合法合規(guī)性，9月26日，ST路通董事會召開工作會議，討論罷免全部內(nèi)部董事議案通過情形下的潛在風(fēng)險和應(yīng)對方案，并在會后向監(jiān)事會及相關(guān)方征詢合理化意見和建議。

ST路通在回復(fù)函中披露，目前董事會正在積極推進2025年第二次臨時股東會的相關(guān)準備工作，由于此次臨時股東會將同時審議取消監(jiān)事會涉及的公司《章程》及相關(guān)配套制度中大量規(guī)則條款的修改，并且罷免議案通過情形下的董事補選方案還需再征詢相關(guān)方意見，因此，公司臨時股東會的準備工作還需要一定時間。

ST路通董事會還表示，將盡快完成相關(guān)準備工作，嚴格按照有關(guān)規(guī)定在監(jiān)事會提議召開股東會的2個月內(nèi)召開2025年第二次臨時股東會，并在臨時股東會召開15日前發(fā)布通知，為股東留出足夠的審閱和決策時間，充分保障股東的知情權(quán)和決策權(quán)。